10 Октября -11 Октября 2017 АНТИФРОД: РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Дата проведения 10-11.10.2017  10.00-17.00
Место проведения Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР),5 этаж, конференц-зал
Форма участия
  • Очное участие в Москве
  • Трансляция ПК
  • Стоимость участия на ПК —  11600 рублей
  • +5 дней доступа после окончания мероприятия к видео

Сложность выявления и защиты от мошеннических действий обусловлена тем, что преступления имеют высокоинтеллектуальный характер в отличие от обычного воровства. Накопленный опыт в сфере противодействия мошенничеству позволяет выявлять и предупреждать эти злоупотребления.
В программе семинара, разработанной при методологической поддержке ACFE (Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию мошенничеству), подробно рассматриваются различные схемы мошенничества, стимулы и роли основных участников этих схем. Кроме того, предлагаются процедуры, направленные на выявление мошенничества с использованием различных аналитических инструментов, даются практические рекомендации, основанные на недавно проведенных расследованиях с участием МВД, ФСБ и СК РФ. В ходе семинара рассматриваются примеры из практики.
Цель семинара раскрыть схемы корпоративного мошенничества, предложить эффективные методы их выявления, предупреждения и способы их расследования.
Семинар предназначен для руководителей и сотрудников КРУ, внутреннего аудита, контроля и управления рисками; руководителей и сотрудников подразделений экономической и информационной безопасности; сотрудников финансовых и юридических подразделений, сотрудников, участвующих в договорной работе предприятий и организаций с высоким уровнем риска мошенничества (закупки, использование высоких технологий, е-сommerce, оn-line платежи).
На семинаре выступят:
Мишанов А.В. — заместитель начальника Службы внутреннего контроля АО «Издательство «Просвещение», член ревизионных комиссий ряда предприятий машиностроения, член Института внутренних аудиторов и PRMIA;
Серков В.В. — внутренний аудитор, член ревизионных компаний крупных промышленных предприятий, сертифицированный внутренний аудитор (CIA), сертифицированный специалист по расследованию корпоративного мошенничества (CFE). Член Ассоциации независимых директоров, Института внутренних аудиторов, до 2015 г. директор департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России»;
Теленков Е.Е. — Главный менеджер Службы риск-менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Сергеева А.И. — МВА, Директор по внутреннему аудиту и контролю АО «Стройтрансгаз», член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, эксперт по вопросам анализа рисков и противодействию коррупции;
Павленко Н.А. — судебно-экономический эксперт, почетный работник Контрольно-счетной палаты Москвы. Председатель ревизионных комиссий ряда АО с государственным участием

Программа:

  • Профилактика корпоративного мошенничества: взгляд внутреннего аудитора. Тестирование Службы внутреннего контроля (СВК) на предмет фрод-рисков в ходе обычных внутренних аудиторских проверок бизнес-процессов и деятельности контрольных подразделений.
  • Обзор проблем корпоративных злоупотреблений в российских компаниях. Новые времена – новые правила игры. О необходимости изменения подходов к предупреждению и реагированию на риски мошенничества в условиях кризиса. Изменение величины рисков мошенничества в кризисный период. Источники риска. Мошенничество по основным функциям компании. Виды мошенничества. Фальсификация отчетности. Незаконное присвоение активов. Коррупция и маскировка мошенничества.
  • Выявление и предупреждение мошенничества в периоды всеобщих потрясений. Анализ сделок на предмет мошенничества. Использование специального инструментария для выявления мошенничества. Мошенничество с использованием банкротства и способы его предупреждения. Мидзару, Кикадзару и Ивадзару: или взаимодействие внутреннего аудита (КРУ) с финансовыми, контрольными подразделениями и службой безопасности, а также совместная работа данных подразделений с руководством и собственниками предприятий в ходе расследования мошенничества. Методика выявления мошенничества в ходе проведения внутренних проверок в компании. Примеры махинаций с основными средствами, запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью. Способы и инструменты выявления различных видов мошенничества, практика их применения.
  • Правовые аспекты организации внутренних расследований. Постановка целей расследования и выбор методов, формирование доказательной базы для правовой реализации результатов расследования и компенсации ущерба, убытков и упущенной выгоды. Основные ошибки внутренних аудиторов и служб безопасности  при проведении контрольных мероприятий и реализации их результатов. Административная и уголовная ответственность внутренних контролеров и сотрудников СБ за недостоверность результатов или незаконность расследования. Практические аспекты взаимодействия с правоохранительными и иными административными органами. Сроки проведения расследований и основные административные и уголовно-правовые составы, связанные с реализацией результатов расследований. Требования к признанию результатов расследования законными доказательствами: как правильно оформлять результаты. Судебная практика и практические примеры.
  • Роль и ответственность внутреннего аудитора в расследовании нарушений, имеющих признаки злоупотреблений. Порядок проведения расследований службой внутреннего аудита. Разработка аудиторских процедур, направленных на выявление нарушений, имеющих признаки злоупотребления или коррупции, «красные флаги», оценка эффективности системы внутреннего контроля, направленной на противодействие злоупотреблениям или коррупции. Специфика документирования фактов и доказательств нарушений. Техника проведения интервью с причастными сотрудниками. Признаки злоупотреблений в разрезе ключевых бизнес-процессов компании, в т.ч. в закупках, управлении персоналом, продажах.
  • Система ключевых индикаторов злоупотреблений (КИЗ) как эффективный способ противодействия корпоративным злоупотреблениям:преимущества, возможные подходы к постановке, результаты от внедрения. Методология построения системы КИЗ (процессный подход). Структура системы ключевых индикаторов злоупотреблений. Использование информационных систем для построения системы КИЗ. Как это работает: примеры индикаторов злоупотреблений в производстве, в закупочной деятельности, в капитальном строительстве, в процессах управления персоналом. Оценка результатов внедрения.
  • Практические примеры выявления и расследования мошенничества. Хищения активов (в том числе, через списание), мошенничество при осуществлении закупки услуг, заключении договоров цессии. Рекомендации по проведению действий, нацеленных на возвращение похищенного (в том числе, подготовка по результатам расследования заявления в правоохранительные органы и в Арбитражный суд).
  • Рассмотрение примеров (кейсов):
    • Расследование хищения средств при закупке оборудования.
    • Неэффективное использование территории.
    • Реконструкция производственной площадки.
    • Расследование поставки некачественного оборудования.
    • Расследование преднамеренного банкротства.
  • СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 28 500 25650руб. (НДС не облагается).
    СЕМИНАР ДОСТУПЕН В РЕЖИМЕ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ.
    СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА: 22 800 11600  руб. (НДС не облагается).
  • Для участия заполните форму заявки

Бесплатный семинар: «Как получить льготы и субсидии на обучение»

29 — 30 октября 2019. ФГИС Меркурий: оформление ЭВСД. Новые требования Россельхознадзора.

21 — 22 ноября 2019. ВСЕРОССИЙСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНГРЕСС

Неделя кадровика в Казани

NEW! Лучшие семинары теперь и в Санкт-Петербурге

01-09 ноября. Тель-Авив. Израиль. Бухгалтерия: прикладные технологии оптимизации работы.

01-09 ноября. Тель-Авив. Финансовая служба.

Подпишись на новости на  интересующую Вас тему, чтобы не упустить новые мероприятия по данной тематике. 

Мы против спама.

45422277