КОД ПАРТНЕРА — 10416
| Дата проведения | 03.05.2023 |
| Форма участия |
|
О мероприятии
Правовая позиция регулятора в условиях текущей эпидемиологической ситуации кардинально поменялась. Новые требования и практические вопросы реализации необходимых процедур в фокусе рассмотрения на семинаре. Специальное время рекомендациям по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями
Новые требования и практические вопросы реализации необходимых процедур в фокусе рассмотрения на семинаре. Специальное время рекомендациям по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями
Спикеры
КЛЮЧЕВСКИЙ Сергей Анатольевич
заместитель Начальника Управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа Департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Программа
- Регуляторные послабления Банка России в области ПОД/ФТ в связи с эпидемиологической обстановкой
- Предварительные результаты прошедшей в 2019 году международной оценки российской системы ПОД/ФТ Практика реализации банками отдельных требований Банка России в контексте оценки международными экспертами российской системы ПОД/ФТ (Указание Банка России от 22 февраля 2019 г.№ 5075-У, Указание Банка России от 27 февраля 2019 г.№ 5083-У)
- Основные направления совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности). Итоги заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»)
- Организация исполнения кредитными организациями требований ФЗ № 115-ФЗ (в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов)
- Положение Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (методические рекомендации от 27 декабря 2018 г. № 33-МР, от 14 января 2019 г. № 2-МР; от 22 февраля 2019 г. № 5-МР, от 16 сентября 2019 г. № 26-МР, от 24 декабря 2019 г. № 29-МР; от 12 февраля 2020 г. № 2-МР). Актуальные схемы совершения сомнительных операций в рамках готовящихся проектов методических рекомендаций Банка России (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).
- Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области, включая отдельные аспекты взимания повышенных комиссий. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.
- Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро»
- Подходы Банка России к организации работы с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г. № ИН-014-12/94).
- Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Условия участия
Очное участие — 19 400 руб. (НДС не облагается)
Онлайн участие —14 700 руб. (НДС не облагается)
У вас появились вопросы? ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОГРАММЫ:
Тел.: +7 843 518 78 02, +7 843 518 78 10, +7 843 518 73 86
rodo142@mail.ru
