21 НОЯБРЯ 2020 ПОД/ФТ: НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КОД ПАРТНЕРА — 10416
Дата проведения 21.11.2020 
Форма участия
  • Очное участие в Москве
  • Трансляция ПК по всей России
Правовая позиция регулятора в условиях текущей эпидемиологической ситуации кардинально поменялась. Новые требования и практические вопросы реализации необходимых процедур в фокусе рассмотрения на семинаре. Специальное время рекомендациям по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями
Новые требования и практические вопросы реализации необходимых процедур в фокусе рассмотрения на семинаре. Специальное время рекомендациям по реализации комплаенс-процедур в связи с изменениями


Спикеры
КЛЮЧЕВСКИЙ Сергей Анатольевич — заместитель Начальника Управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа Департамента финансового мониторинга и валютного контроля


Программа
  • Регуляторные послабления Банка России в области ПОД/ФТ в связи с эпидемиологической обстановкой
  • Предварительные результаты прошедшей в 2019 году международной оценки российской системы ПОД/ФТ Практика реализации банками отдельных требований Банка России в контексте оценки международными экспертами российской системы ПОД/ФТ (Указание Банка России от 22 февраля 2019 г.№ 5075-У, Указание Банка России от 27 февраля 2019 г.№ 5083-У)
  • Основные направления совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности). Итоги заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»)
  • Организация исполнения кредитными организациями требований ФЗ № 115-ФЗ (в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов)
  • Положение Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (методические рекомендации от 27 декабря 2018 г. № 33-МР, от 14 января 2019 г. № 2-МР; от 22 февраля 2019 г. № 5-МР, от 16 сентября 2019 г. № 26-МР, от 24 декабря 2019 г. № 29-МР; от 12 февраля 2020 г. № 2-МР). Актуальные схемы совершения сомнительных операций в рамках готовящихся проектов методических рекомендаций Банка России (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).
  • Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области, включая отдельные аспекты взимания повышенных комиссий. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.
  • Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро»
  • Подходы Банка России к организации работы с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г. № ИН-014-12/94).
  • Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Условия участия

Онлайн участие -13 700 руб. (НДС не облагается)

У вас появились вопросы? ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОГРАММЫ:

Тел.: +7 843 518 78 02, +7 843 518 78 10, +7 843 518 73 86

Тел.(whats app): +7 908 348 12 44

rodo142@mail.ru


5-9 октября 2020 Неделя кадровика в Казани

Подпишись на новости на  интересующую Вас тему, чтобы не упустить новые мероприятия по данной тематике. 

Мы против спама.

45422277